3 رجال أعمال يجمعون ثروة مشبوهة بـ200 مليون جنيه
جمدت الأجهزة الأمنية نشاط إجرامي لثلاثة مسجلين جنائيًا يمارسون نشاطًا مشبوهًا في مجال غسيل الأموال التي يتحصلون عليها من نشاط أكثر إجرامية وهو تجارة المخدرات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية - لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتبين أن المتهمين يؤسسون أنشطة تجارية ويشترون العقارات والسيارات؛ كستار لإخفاء نشاطهم الحقيقي.
قدرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبًا.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
