واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم غسل الأموال والتعاملات المالية غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من كشف شبكة لغسل الأموال يقودها شخصان بمحافظة الفيوم، قاما بتحويل مبالغ طائلة بطرق غير قانونية لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأظهرت التحريات أن المتهمين استغلوا مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك، وقاما بغسل أموال تقدر بـ 35 مليون جنيه عبر عدة وسائل، من بينها تأسيس شركات وشراء عقارات، وذلك في محاولة لإضفاء الشرعية على هذه الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تتبع مسار الأموال والكشف عن أي متورطين آخرين، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.
About the author
