نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في ضبط 7 أشخاص، بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية، لاتهامهم بالتورط في غسل الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة في الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس شركات، وشراء سيارات ووحدات سكنية، في محاولة لتبييض الأموال وإظهارها كعائدات مشروعة.
وقدرت القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
About the author
