تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين “لهما معلومات جنائية” بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الأموال العامة والتصدي للممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد القومي.
- أكدت التحريات أن المتهمين قاما بتداول العملات الرقمية المشفرة والاتجار بها عبر منصات إلكترونية، مستغلين التطورات التكنولوجية الحديثة في تحقيق أرباح بطرق غير قانونية.
- عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبحوزتهما:
- مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
- مشغولات ذهبية تم شراؤها من أموال الاتجار غير المشروع.
- عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي
- عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في العمليات المالية غير المشروعة.
إجراءات حاسمة:
- بمواجهة المتهمين، أقرا بارتكابهما الواقعة وتحقيق مكاسب مالية من خلال التعامل في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون.
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، والتصدي لأي أنشطة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال المواطنين بطرق غير مشروعة.
كما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المالية، ومنع أي محاولات لغسيل الأموال أو تداول العملات الرقمية بطرق غير قانونية.
About the author
