كشفت أجهزة وزارة الداخلية، في ضربة جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عن تورط ثلاثة أشخاص في عمليات غسل أموال متحصلة من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث قاموا بمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال عبر شراء ممتلكات وعقارات وتأسيس أنشطة تجارية.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المتهمين، الذين تبين أنهم من أصحاب المعلومات الجنائية، ويقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة وأوضحت التحريات أن الأموال المغسولة بلغت نحو 87 مليون جنيه، جرى توظيفها في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تجارية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة المتهمين للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
About the author
