في ضربة أمنية قوية لملاحقة جرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم تورطا في غسل 35 مليون جنيه، وذلك في محاولة لإخفاء مديونية ضخمة مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك.
تحقيقات تكشف المخطط الإجرامي
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإضفاء شرعية على الأموال غير المشروعة عبر تأسيس شركات صورية وشراء عقارات بأسماء مختلفة، بهدف التمويه على مصادرها الحقيقية وإظهارها كأرباح مشروعة من أنشطة تجارية وهمية.
تحرك أمني سريع وإجراءات حاسمة
عقب رصد النشاط المشبوه للمتهمين، تحركت قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث تم ضبطهما بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وجرى اتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة الأموال وإحالة المتهمين للتحقيق، وسط جهود مستمرة لكشف أي امتدادات أخرى للشبكة.
تأتي هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية مشددة لمكافحة غسل الأموال، والتي تستهدف التصدي لمحاولات التلاعب بالأنشطة المالية غير المشروعة، وحماية الاقتصاد من شبكات التربح غير القانوني.
